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中国船舶重工股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

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发表于 2012-1-5 08:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国船舶重工股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二O一二年一月四日上午,中国船舶重工股份有限公司(“公司”)第二届董事会第十一次会议以现场结合通讯方式在中船重工大厦601会议室召开。本次会议由李长印董事长主持,应出席董事13名,全部亲自出席。本次董事会召开符合《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过以下决议:

  一、审议通过《中国船舶重工股份有限公司<关于执行企业内部控制规范>的实施方案》的议案

  表决结果:13票赞成(占有效表决票数的100 %)、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《中国船舶重工股份有限公司内部控制自我评价制度》的议案

  表决结果:13票赞成(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过《中国船舶重工股份有限公司募集资金管理制度》(2012年修订)的议案

  表决结果:13票赞成(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  四、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

  表决结果:13票赞成(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》

  会议决定于2012年1月20日以现场会议方式召开公司2012年第一次临时股东大会。

  表决结果:13票赞成(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  中国船舶重工股份有限公司董事会

  二〇一二年一月四日

  证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2012-002

  中国船舶重工股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二O一二年一月四日上午,中国船舶重工股份有限公司(“公司”)第二届监事会第十次会议以现场结合通讯方式在中船重工大厦601会议室召开。本次会议由公司监事会主席朱振生主持,应出席监事11名,全部亲自出席。本次监事会召开符合《公司章程》规定的法定人数。公司高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过以下决议:

  一、审议通过《中国船舶重工股份有限公司<关于执行企业内部控制规范>的实施方案》的议案

  表决结果:11票赞成(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《中国船舶重工股份有限公司内部控制自我评价制度》的议案

  表决结果:11票赞成(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

  表决结果:11票赞成(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  中国船舶重工股份有限公司监事会

  二○一二年一月四日

  证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2012-003

  中国船舶重工股份有限公司

  关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国船舶重工股份有限公司(“公司”或“中国重工”)第二届董事会第十一次会议决定于2012年1月20日召开公司2012年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

  一、会议基本情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、现场会议时间:2012年1月20日(星期五)上午9:00开始

  3、会议方式:现场会议

  4、会议地点:北京世纪金源大饭店,北京市海淀区板井路69号

  交通路线:公交车33路、334路、714路黄庄站;360路快黄庄东站

  5、股权登记日:2012年1月13日(星期五)

  二、会议审议事项

  1、关于审议《中国船舶重工股份有限公司募集资金管理制度(2012年修订)》的议案

  2、关于审议《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

  以上议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上“中国船舶重工股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议资料”。

  三、出席会议对象

  1、截至2012年1月13日(星期五)下午3时上海证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表;

  2、公司董事、监事及高级管理人员;

  3、公司聘请的律师、财务顾问代表及其他人员。

  四、会议登记方法

  (一)登记方式

  1、本次登记采用现场登记、传真或信函方式进行,即,拟参会股东可以选择在现场登记日于指定地点进行会议登记,或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记:

  (1)现场登记

  现场登记时间:2012年1月17日9:30-11:30,14:30-16:30

  接待地址:北京市海淀区昆明湖南路72号201会议室

  (2)传真登记

  采用传真方式进行会议登记的拟参会股东请于2012年1月17日16:30之前将股东登记回执(格式附后)及登记文件传真至:010-88475234

  (3)信函登记

  采用信函登记方式的拟参会股东请于2012年1月17日16:30之前(以邮戳为准)将股东登记回执(格式附后)及登记文件邮寄到以下地址:

  北京市海淀区昆明湖南路72号

  中国船舶重工股份有限公司董事会办公室

  邮编:100097

  2、登记文件

  (1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记;若非法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、股东账户卡和本人身份证到公司登记;

  (2)自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书(格式附后)和本人身份证到公司登记。

  (二)注意事项

  1、参加现场会议的股东,食宿及交通费用自理;

  2、会议时间预计不超过半天;

  3、股东代理人不必是公司的股东。

  (三)联系人及联系方式

  联 系 人:张 乐 张 巍

  联系电话:010-88508596

  传 真:010-88475234

  邮 编:100097

  中国船舶重工股份有限公司 董事会

  二〇一二年一月四日

  附件一:授权委托书格式及股东回执格式

  附件一

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2012年1月20日召开的中国船舶重工股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照所附指示就会议议案投票。

  议案序号

  议案名称

  委托意见

  1

  关于审议《中国船舶重工股份有限公司募集资金管理制度(2012年修订)》的议案

  同意 反对 弃权

  2

  关于审议《前次募集资金使用情况的报告》的议案

  同意 反对 弃权

  注:委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权,并在相应的栏中填写所持有的股份总数,三者必选一项,多选或未作选择的视为无效委托。

  委托人签名: 身份证号码:

  代理人签名: 身份证号码:

  委托人持股数: 委托人证券账户号:

  委托日期: 委托有效期:

  股 东 登 记 回 执

  截至2012年1月13日下午3时上海证券交易所股票交易结束,我公司(个人)持有中国船舶重工股份有限公司股票 股,我公司(个人)拟参加中国船舶重工股份有限公司2012年第一次临时股东大会现场会议。

  股东账户:

  持股股数:

  出席人姓名:

  股东签字(盖章):

  是否要求发言: 是 否 发言或提问要点:

  会议通知返回方式: 现场 传真 回函

  传真号码:____________

  回函地址:______________________回函邮编:____________

  联系方式: 手机:__________________ 电话:__________________

  2012年 月 日

  (注:传真或来函应附通知上要求的相应证明材料复印件,授权委托书和回执,以剪报或复印件形式均有效。)来源上海证券报)
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